దుబాయ్‌లో భారత సంతతికి చెందిన బిలియనీర్ బల్వీందర్ సింగ్ సాహ్నీ (Balvinder Singh Sahni), స్థానికంగా ‘అబూ సబా’ అని పిలవబడే వ్యాపారవేత్త, మనీలాండరింగ్ ఆరోపణలపై దుబాయ్ కోర్టు ఐదేళ్ల జైలు శిక్ష విధించింది. ఈ తీర్పు మే 6, 2025న వెలువడింది. అతనితో పాటు, అతని కుమారుడితో సహా 32 మందికి కూడా శిక్షలు విధించబడ్డాయి. శిక్షతో పాటు, దేశ బహిష్కరణ (డిపోర్టేషన్), భారీ జరిమానాలు విధించబడ్డాయి.
కేసు వివరాలు
ఆరోపణలు:
బల్వీందర్ సింగ్ సాహ్నీ క్రిమినల్ సంస్థతో కలిసి మనీలాండరింగ్‌కు పాల్పడినట్లు దుబాయ్ అధికారులు ఆరోపించారు.
నకిలీ (షెల్) కంపెనీల నెట్‌వర్క్ ద్వారా సుమారు 150 మిలియన్ దిర్హమ్‌లు (దాదాపు ₹344 కోట్లు) మోసం చేసినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది.
అనుమానాస్పద ఆర్థిక లావాదేవీలు, ఆర్థిక నేరాలకు సంబంధించిన ఆధారాలు బయటపడ్డాయి.
తీర్పు:
దుబాయ్ కోర్టు బల్వీందర్‌కు ఐదేళ్ల జైలు శిక్ష విధించింది.
5 లక్షల దిర్హమ్‌ల (దాదాపు ₹1.14 కోట్లు) జరిమానా విధించింది.
150 మిలియన్ దిర్హమ్‌ల (₹344 కోట్లు) విలువైన ఆస్తులను జప్తు చేయాలని ఆదేశించింది. శిక్షా కాలం పూర్తయిన తర్వాత బల్వీందర్‌ను యూఏఈ నుండి బహిష్కరించాలని తీర్పులో స్పష్టం చేసింది.
బల్వీందర్ సింగ్ సాహ్నీ గురించి
వ్యాపార నేపథ్యం:
బల్వీందర్ RSG గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ వ్యవస్థాపకుడు మరియు ఛైర్మన్. ఈ గ్రూప్ రియల్ ఎస్టేట్, ఆటోమోటివ్ విడిభాగాల వ్యాపారంలో ప్రముఖంగా ఉంది. అతని వ్యాపారం యూఏఈ, అమెరికా, భారతదేశం వంటి దేశాల్లో విస్తరించి ఉంది. 1972లో కువైట్‌లో జన్మించిన బల్వీందర్ వాహన విడిభాగాల వ్యాపారంతో తన కెరీర్‌ను ప్రారంభించి, తర్వాత రియల్ ఎస్టేట్‌లోకి ప్రవేశించారు.
విలాసవంతమైన జీవనశైలి:
బల్వీందర్ దుబాయ్‌లో విలాసవంతమైన జీవనశైలికి ప్రసిద్ధి చెందాడు. అతను తన రోల్స్ రాయిస్ కారు కోసం ₹75 కోట్ల (Xలో కొన్ని పోస్టుల ప్రకారం ₹80 కోట్లు) విలువైన నంబర్ ప్లేట్ కొనుగోలు చేసినట్లు వార్తలు వచ్చాయి.
బ్లాక్ బుగాటి, బంగారు ఆభరణాలు, గోల్డ్-ప్లేటెడ్ లైఫ్‌స్టైల్‌తో దుబాయ్‌లో అతను గుర్తింపు పొందాడు.
ముఖ్య విశేషాలు
ఈ కేసు యూఏఈలో ఆర్థిక నేరాలపై అధికారులు తీసుకుంటున్న కఠిన చర్యలను సూచిస్తుంది. బల్వీందర్‌తో పాటు, ఈ కేసులో 32 మంది ఇతర వ్యక్తులకు శిక్షలు విధించడం ఈ మనీలాండరింగ్ నెట్‌వర్క్ యొక్క విస్తృతిని సూచిస్తుంది. శిక్ష పూర్తయిన తర్వాత బల్వీందర్ యూఏఈ నుండి బహిష్కరించబడతాడు, ఇది అతని దుబాయ్‌లోని వ్యాపార సామ్రాజ్యానికి గణనీయమైన దెబ్బ కావచ్చు.
