Browsing: Financial Crime

యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (యూఏఈ)లో ప్రముఖ భారతీయ వ్యాపారవేత్త, బిలియనీర్ బల్వీందర్ సింగ్ సాహ్నీకి గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. భారీ ఎత్తున మనీలాండరింగ్‌కు పాల్పడినట్లు నిర్ధారణ కావడంతో…

పెట్టుబడి స్కీముల పేరిట 200 మంది బాధితుల నుంచి రూ.14 కోట్లు వసూలు చేసి, రిటర్న్స్ ఇవ్వకుండా మోసం చేసిన వెలివిజల్రూస్ఆఫ్ కంపెనీ చైర్మన్ కందుల శ్రీనివాసరావును…