కాంగ్రెస్ ఎంపీ ప్రియాంక గాంధీ భర్త రాబర్ట్ వాద్రాకు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) సమన్లు జారీ చేసింది. యూకేకు చెందిన ఆయుధాల కన్సల్టెంట్ సంజయ్ భండారీకి సంబంధించిన…
Browsing: Money Laundering
యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (యూఏఈ)లో ప్రముఖ భారతీయ వ్యాపారవేత్త, బిలియనీర్ బల్వీందర్ సింగ్ సాహ్నీకి గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. భారీ ఎత్తున మనీలాండరింగ్‌కు పాల్పడినట్లు నిర్ధారణ కావడంతో…
టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో మహేష్ బాబుకు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) నోటీసులు జారీ చేసింది. సాయి సూర్య డెవలపర్స్, సురానా గ్రూప్‌లపై ఈడీ ఇటీవల జరిపిన సోదాల…
మనీలాండరింగ్ కోసం ముసుగుగా ఉపయోగిస్తున్న బార్బర్‌షాప్‌ల నుండి పోలీసులు £500,000 కంటే ఎక్కువ నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వెస్ట్ మెర్సియా పోలీసులు గత నెలలో Herefordshire, Worcestershire,…